20 etapas de un camino al infierno. UN CAMINO DESOLADO QUE ES MÁS DIFÍCILES A CADA PASO. Estafadores, lavadores y ladrones en el camino del contribuyente. Las consecuencias de no prever o de buscar soluciones reales a tiempo.
I. PREPARANDO EL DELITO
|
II. INVESTIGANDO EL DELITO
|
1. La primera etapa. Cuando se compra el esquema de fraude o se ingresa al Outsourcing.
2. Segunda etapa. Se presentan las declaraciones y/o se pide la devolución del IVA amparados en facturas falsas.
|
3. Tercera etapa. La autoridad fiscal, comienza a investigar esta conducta probablemente delictiva.
4. Cuarta etapa. La Unidad de Inteligencia Financiera, recibe informes y/o compulsas y determina la probable existencia del delito fiscal y/o lavado de dinero.
5. Quinta etapa. El expediente se forma en el SAT.
6. Sexta etapa. El expediente pasa a Procuraduría Fiscal de la Federación.
|
III. COMIENZA LA ETAPA DEL PROCESO PENAL FISCAL
|
IV. INICIO DEL PROCESO PENAL FISCAL
|
7. Séptima etapa. La fiscalía especializada en delitos fiscales y de banca, la averiguación previa.
8. Octava etapa. Se consigna el expediente a un Juez de Distrito.
|
9. Novena etapa. La orden de aprehensión y la detención del inculpado.
10. Décima etapa. Las primeras etapas del proceso.
11. Décimo primera etapa. La incredulidad del destino del procesado.
|
V. EL COSTO DE LA DEFENSA LEGAL
|
VI. BUSCADO MILAGROS
|
12. Décimo segunda etapa. El himno del evasor, “No tengo dinero”, y buscar milagros, y baratos.
13. Décimo tercera etapa. La actuación del abogado defensor y la estrategia de la defensa penal fiscal.
14. Décimo cuarta etapa. Las fianzas, o el proceso por delitos graves.
|
15. Décimo quinta etapa. El proceso por lavado de dinero y los pecados de los traspasos financieros.
16. Décimo sexta etapa. La sentencia condenatoria y la pesadilla aumenta.
17. Décimo séptima etapa. Las apelaciones y defensas subsecuentes, buscando el milagro imposible.
|
VII.LA RESPONSABILIDAD DE ASESORES
|
VIII. TIPOS DELICTIVOS
|
18. Décimo octava etapa. La definitividad en la sentencia. La reparación del daño y el infierno en la tierra.
19. Décimo novena etapa. La responsabilidad penal y civil de asesores fiscales fraudulentos.
20. Vigésima etapa. Las consecuencias de no prever o de buscar soluciones reales a tiempo.
|
21. Fraude fiscal
22. Fraude fiscal calificado.
23. Contrabando.
24. Contrabando calificado.
25. Delitos contables.
26. Otros delitos fiscales.
27. Lavado de dinero.
28. Delincuencia Organizada.
|
IX. CAMINOS DEL MAL
|
X. LAVADO DE DINERO
|
29. Empresas fantasmas.
30. Compra venta de facturas.
31. El Outsourcing a sus órdenes.
32. El sistema financiero para esconder el producto del delito.
|
33. Traspasos entre cuentas fantasmas.
34. Depósitos al extranjero.
35. Compra de inmuebles producto del fraude fiscal.
36. Una riqueza para presumir a lo bobo.
|
XI. LA SANCIÓN PATRIMONIAL
|
XII. LA SANCIÓN DE LIBERTAD
|
37. La reparación de daño.
38. Decomisos.
39. Multas.
40. Aplicación de la ley de Extinción de Dominio
|
41. Delincuente primario, pena mínima.
42. Delincuente reincidente, pena media.
43. Delincuente habitual, pena máxima.
44. Acumulación de sanciones.
45. Penas sucesivas para cumplir.
|
XIII. LA LIBERTAD BAJO FIANZA EN EL PROCESO
|
XIV. LOS RECLUSORIOS
|
46. Solicitar la fianza con detenido.
47. Los montos y las garantías del proceso.
48. Los límites de la libertad del procesado.
49. La actualización del perjuicio por parte de la autoridad.
50. La disyuntiva del procesado.
|
51. La llegada por vez primera.
52. El COC.
53. Lo que debe saber cuándo se llega a un reclusorio.
54. Exámenes de peligrosidad.
55. El costo del proceso en dinero y en calidad de vida.
56. El costo para la familia.
57. La vida en reclusión cuasi permanente.
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario